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地下钱庄如何洗钱-什么叫地下钱庄？犯罪分子洗钱会将钱存进地下钱庄，请问地下钱庄是什

2006-09-23 12:48:39路***
犯罪分子洗钱会将钱存进地下钱庄，请问地下钱庄是什么意思？【地下钱庄如何洗钱】什么叫地下钱庄？犯罪分子洗钱会将钱存进地下钱庄，请问地下钱庄是什么意思？：你好! 地下钱庄 地下钱庄多出现在外向型经济较发达的沿海地区，进行非法外汇?

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  •   你好! 地下钱庄 地下钱庄多出现在外向型经济较发达的沿海地区，进行非法外汇交易的大部分是企业。原因是这些企业对外汇的需求量很大，但由于国家实行外汇管制，通过正常渠道得到的外汇数额有限。而且，按正常做法外汇从申请到真正能够使用，需要经过几个月甚至更长的时间和繁琐的手续。
      地下钱庄的非法交易手续简单，费用低廉，通常只收取1％到2％的佣金，对有关企业极具诱惑力。 作为金融服务的非法中介机构，地下钱庄通常的操作手法是，换汇人在境内将人民币交给地下钱庄，地下钱庄则通过境外合伙人将外汇打入换汇人所指定的境外账户。
      现在，地下钱庄已经演变为非法收入的洗钱工具，在沿海地区更成为资本猖獗外逃的一个重要渠道。 全球有"黑钱"100万亿美元 根据国际货币基金组织的报告，全世界每年洗钱金额已高达4000亿美元，相当于贸易总额的8％，占全球国内生产总值的2％。
      全球的“黑钱”经过慢慢累积，至今已达1兆亿美元。当这些人从走私中赚到越来越多钱的时候，怎样合法地花出去就成了大问题。 。
    2006-09-23 12:51:40
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