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公司多次将大额现金转入个人账户，银行查问公司多次将大额现金转入个

2012-03-01 20:38:198***
公司多次将大额现金转入个人账户，后来银行才查，提供了借款合同，但是因为加起来金额比较大，银行还要问金钱去向。这会有什么大问题吗？公司多次将大额现金转入个人账户，银行查问公司多次将大额现金转入个人账户，后来银行才查，提供了借款合同，但是因为加起来金额比较大，银行还要问金钱去向。这会有什么大?

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  • 大额资金转入转出个人账户，银行可以将此账户作为高风险账户进行监管，也有权要求你提供相关材料证明，资金的合法性，不然就涉嫌“洗钱”，只要你提供了合法证明应该没有事的。
    2012-03-06 12:58:23
  • 根据中国人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定，自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转，且自然人客户短期内频繁收取法人的汇款，即属于大额可疑交易，银行向你要求的借款证明等文件都是报告大额可疑交易的流程之一，只是例行的查询，如果您的资金去向无不合法的情况，是不会有事的。
    2012-03-02 16:43:39
  • 必须的，你这是在侵吞公司财产。
    2012-03-01 21:33:38
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