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背信运用受托财产罪立案标准

2024-06-05 03:01:39董***
背信运用受托财产罪立案标准:商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构,违背受托义务,擅自运用客户资金或者其他委托、信?

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  • 商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构,违背受托义务,擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

    (一)擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产数额在三十万元以上的;

    (二)虽未达到上述数额标准,但多次擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产,或者擅自运用多个客户资金或者其他委托、信托的财产的;

    (三)其他情节严重的情形。

    背信运用受托财产罪,是指银行或者其他金融机构违背受托义务,擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产,情节严重的行为。

    【法律依据】

    《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十条,商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构,违背受托义务,擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

    (一)擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产数额在三十万元以上的;

    (二)虽未达到上述数额标准,但多次擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产,或者擅自运用多个客户资金或者其他委托、信托的财产的;

    (三)其他情节严重的情形。


    2024-06-05 03:01:39
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