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什么是洗钱呢？中国的洗钱严重么

2005-11-03 13:13:211***
什么是洗钱呢？ 中国的洗钱严重么什么是洗钱呢？中国的洗钱严重么：在中国比较突出的洗钱活动表现为以下两种：一种是境外犯罪组织将黑钱带入中国“洗净”，另一种是中国的资本外逃。据权威机构统计，近三年?

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  • 在中国比较突出的洗钱活动表现为以下两种：一种是境外犯罪组织将黑钱带入中国“洗净”，另一种是中国的资本外逃。据权威机构统计，近三年来中国资本外逃达530亿美元，每年通过地下钱庄“洗”出去的黑钱高达2000亿元人民币，是2001年国内生产总值的2％，
    2005-11-17 20:20:13
  • 洗钱就是让黑钱变白，让见不得光的钱变成正当的钱。
    2005-11-03 14:16:30
  • 钞票放在口袋里，没有拿出来就扔进洗衣机洗了，这就叫洗钱。 估计全国每天总会发生几百起吧，应该算挺严重的。
    2005-11-03 13:24:53
  •   洗钱”一词起源于20世纪20年代，美国芝加哥黑手党的一个金融专家购买了一台投币式洗衣机，开了一个洗衣店。然后，在每天晚上计算当天的洗衣收入时，他就把其他非法所得的赃款加入其中，再向税务申报纳税，扣去其应缴的税款外，剩下的非法得来的钱财就成了他的合法收入。
      这就是“洗钱”一词的来历。现在“洗钱”的含义主要是指通过有组织的活动来掩盖大批以贩毒、走私军火、贪污、偷税漏税等非法手段获得的资金，然后以合法资金的身份进入流通市场的犯罪活动。 据国际货币基金组织估计，目前全世界每年洗钱数额为世界国内生产总值的2％至5％，以1996年的数字计算，大约为5900亿到1。
      5万亿美元。大量的洗钱活动给世界金融市场和社会稳定造成了严重的危害，国际社会越来越关注这一问题。反洗钱正在全球范围展开，许多国家采取措施保护自己，包括制订严厉的反“洗钱”的法律，打击金融犯罪活动，促进国际合作等。 目前，在中国比较突出的洗钱活动表现为以下两种：一种是境外犯罪组织将黑钱带入中国“洗净”，另一种是中国的资本外逃。
      据权威机构统计，近三年来中国资本外逃达530亿美元，每年通过地下钱庄“洗”出去的黑钱高达2000亿元人民币，是2001年国内生产总值的2％，相当于225亿美元的全年对外贸易顺差。 2003年1月，中国人民银行先后颁布了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》三部法令。
       从3月1日起，三部法令正式开始执行。各银行和金融机构，对所有大额和可疑资金交易记录，都将自交易日起至少保存5年，未按要求保存、记录、上报和泄密的金融机构都将受到严惩。
    2005-11-03 13:22:36
  • 简单地说，某人是贩毒分子，将贩毒的钱由地下钱庄非法存入海外银行，该银行由于所在国家的法律规定，是不允许随便对客户的背景进行调查的，这样，该钱再取出时或以该钱进行投资，就转为合法的了。这就叫洗钱。 把黑钱，不干净的钱，非法的钱，通过银行的渠道“洗”干净，转为合法的钱。
    2005-11-03 13:19:18
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