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2007-05-09 15:20:27爱***
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海通集团(600537)第三届董事会第一次会议?
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海通食品集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议的于2007年5月9日在公司会议室召开,会议应出席董事9人,实到9人。会议由董事长陈龙海先生主持,公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议合法有效。
本次会议审议并通过了如下决议: 一、审议通过了《选举公司第三届董事会董事长和副董事长的议案》,会议选举陈龙海先生为本公司第三届董事会董事长,周乐群先生为本公司第三届董事会副董事长。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 二、审议通过了《选举董事会专门委员会委员的议案》,通过的各委员会委员名单如下: 1、审计委员会委员:刘舟宏、靳明、徐和君; 2、提名委员会成员:靳明、闫国庆、毛培成; 3、薪酬与考核委员会委员员:闫国庆、刘舟宏、陈龙海; 4、战略委员会委员:陈龙海、闫国庆、靳明。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 三、审议通过了《聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案》,会议聘任周乐群先生为海通食品集团股份有限公司总经理,聘任吴立忠先生为海通食品集团股份有限公司董事会秘书,聘任徐盈女士为海通食品集团股份有限公司证券事务代表。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 四、审议通过了《聘任公司副总经理的议案》,会议聘任罗镇江先生、毛培成先生、吴立忠先生为海通食品集团股份有限公司副总经理。 其中吴立忠先生兼任公司财务负责人。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
五、审议通过了《关于审议公司的议案》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告! 海通食品集团股份有限公司 董事会 2007年5月9日 领导班子 组合有朝气! 只作参考! 。
2007-05-11 12:51:56
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