洗钱是什么意思?新浪新闻中心有条消息:深圳香港地下钱庄每年洗钱数
2008-01-18 15:49:31皓***
新浪新闻中心有条消息:深圳香港地下钱庄每年洗钱数百亿。请问“洗钱”是什么意思?请行家赐教!洗钱是什么意思?新浪新闻中心有条消息:深圳香港地下钱庄每年洗钱数百亿。请问“洗钱”是什么意思?请行家赐教!:洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金,以便?
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现代意义上的洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法化的行为。 洗钱罪的主体是金融机构或个人,有五种行为:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的。
” 。
2008-01-18 15:50:17
2008-01-18 16:55:20
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