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什么是银行反洗黑钱?什么是银行反洗黑钱法

2018-01-29 21:26:38霸***
什么是银行反洗黑钱法什么是银行反洗黑钱?什么是银行反洗黑钱法:首先要搞清,你所说的黑钱是什么.依据我国刑法对洗钱罪的定义.是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐?

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  • 首先要搞清,你所说的黑钱是什么.依据我国刑法对洗钱罪的定义.是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法也就是说只有,以上几种才是黑钱.其次,你是否明知是上述几种行为产生的黑钱.刑法修正案,规定了帮助他人洗钱的几种情形.修正案列举了5种情形:提供资金账户的;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
    2018-01-29 21:26:38
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