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什么是地下钱庄？

2018-01-30 14:21:21风***
什么是地下钱庄？什么是地下钱庄？：地下钱庄 英文: Underground banks 是一种特殊的非法金融组织。地下钱庄游离于金融监管体系之外，利用或部分利用金融机构的资金结?

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  • 地下钱庄 英文: Underground banks 是一种特殊的非法金融组织。地下钱庄游离于金融监管体系之外，利用或部分利用金融机构的资金结算网络，从事非法买卖外汇、跨国（境）资金转移或资金存储借贷等非法金融业务。地下钱庄非法经营活动较为隐蔽，中国地下钱庄的数量和资金吞吐量难以准确统计。从公安机关侦破的一些典型案件看，一些地方地下钱庄的经营已形成一定规模，经手的资金额巨大，危害严重。
    2018-01-30 16:36:53
  • 通俗的讲就是在私底下，不通过正式的程序，逃避金融中介的作用，进行资金的炒作以及投机活动，这样既避免了金融的监管，又省去了交易中介费用，牟取暴利，是投机倒把的一种媒介。
    2018-01-30 14:21:21
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