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非法集资洗钱案件包括

2024-08-08 11:00:47w***
非法集资洗钱案件包括:非法集资洗钱的案件包括股权、债券、生产经营、商品经营等四类。主要表现为:1、以种植业、养殖业、畜牧业、项目开发等为名进行非?

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  • 非法集资洗钱的案件包括股权、债券、生产经营、商品经营等四类。主要表现为:
    1、以种植业、养殖业、畜牧业、项目开发等为名进行非法集资的;
    2、用股票、债券、基金、彩票等的名义进行非法集资的;
    3、以股份分红、入股等名义进行非法集资的;
    4、其他方式非法集资。
    法律依据:
    《刑法》第176条
    第一百七十六条 【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。


    2024-08-08 11:00:47
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