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承担洗钱风险管理的直接责任是

2024-06-09 07:00:48周***
承担洗钱风险管理的直接责任是:承担洗钱风险管理的直接责任是业务部门。根据法律规定,金融机构应当通过内部审计或者独立审计等方式,监督检查反洗钱内部控制制度的?

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  • 承担洗钱风险管理的直接责任是业务部门。根据法律规定,金融机构应当通过内部审计或者独立审计等方式,监督检查反洗钱内部控制制度的有效实施,金融机构的负责人对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
    法律依据
    《反洗钱法》第五条国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和监察机关、司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。


    2024-06-09 07:00:48
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